2016-06-06 19:29:00

兹提述南潮控股备有受宪法限制的公司(前称:南华早报回响备有受宪法限制的公司)(「本公司」)日期为二零一六年四月二十六日的通函(「通函」)。除非本圆形的另有支配,本圆形的中应用的术语与包围中解释的术语使相等。。

董事会宣告跟随变卦将从终极见效:

1. 邱继冰博士辞去了该公司的非家具董事桩。;

2. 胡祖六博士博士退任为本公司孤独非家具董事;

3. 李国宝武士的随从辞去联合国孤独非家具董事桩。;

4. 郭慧光举止文雅且有教养的女子辞去了公司的家具董事桩。;

5. 唐少明举止文雅且有教养的女子被选为公司的家具董事。;

6. 翟姓安博士被选为公司的家具董事。;

7. 谢琦智博士被选为公司非家具董事。;

8. 蔡佩希博士被选为美国孤独非家具董事。;

9. 杨贤重博士被选为孤独非家具董事。;

10. 黄琦敏博士再次当选为孤独非家具董事。;

11. 郭惠光举止文雅且有教养的女子退任为地面上市支配第条所邀请于是地面香港《公司条例》(第622章)(「公司条例」) 代表公司迎将法度程序的保证代表;

12. 唐少明举止文雅且有教养的女子获将交给某人为地面上市支配第条所邀请于是地面公司条例代表公司迎将法度程序的保证代表;

13. 彭丁中博士和李国宝武士的随从作为审计委任部件归休。。谢琦智博士和蔡佩希博士被指出为审计委任长官。。故,复核委任部件包罗:两位孤独非家具董事,更确切地说,审计委任主席黄琦敏博士和蔡佩希博士。,不断地一位非家具董事谢琦智博士。;

14. 李国宝武士的随从辞去薪酬委任主席桩,黄琦敏博士和郭慧光举止文雅且有教养的女子作为薪酬C部件归休。,杨贤重博士获将交给某人为薪酬委任主席,蔡佩希博士和唐少明举止文雅且有教养的女子被指出为Remunerati长官。。故,薪酬委任部件包罗:两位孤独非家具董事,更确切地说,薪酬委任主席杨贤重博士。,不断地一位家具董事唐少明举止文雅且有教养的女子。;及

15. 胡祖柳博士辞去建造委任主席桩。。彭丁中博士被指出为建造委任主席和博士。。故,建造委任部件包罗:两位孤独非家具董事,杨贤重博士与黄琦敏博士,建造委任主席,非家具董事彭丁中博士。

拿归休/退职的董事都得到了证明。,他们与董事会缺少什么特色。,两个都不与公司的撤回或退职顾虑(松劲。

新董事的简历如次:

唐少明举止文雅且有教养的女子(家具董事)

唐少明举止文雅且有教养的女子,40岁,眼前为本公司的常务董事及嘉里控股备有受宪法限制的公司(本公司控股配偶)及丰益国际备有受宪法限制的公司(一间於新加坡文字交易税板弹簧上市的公司)的花费总监。自二零零五年至二零零八年,他增加于瑞银的股权本钱市场部。。自一九九八年至二零零五年,他曾任国际法度公司的求婚者,费丽达,香港、在伦敦和新加坡做事处创办公司做事处的法度顾问。唐举止文雅且有教养的女子获牛津鞋oxfords法学有文化的人(信誉)音阶。。唐举止文雅且有教养的女子也被指出为数不清的相干公司的董事。。

除上述的展览外,(i)唐举止文雅且有教养的女子缺少在Hong否则产权证券上市的公司承担董事。;(ii)唐举止文雅且有教养的女子缺少在公司或她的附设营业中承担究竟哪个否则桩。;(iii)唐举止文雅且有教养的女子和该公司的究竟哪个董事。、高层地产凑合着活下去人、大配偶与控股配偶经过不存在相干;(iv)本公报之日。,参阅《文字及促进条例》第十五条,唐举止文雅且有教养的女子对产权证券缺少兴味。;于是(v)指出唐举止文雅且有教养的女子。,缺少否则传达需求地面文字展览,配偶缺少否则事项。。

该公司将与唐举止文雅且有教养的女子订约一份衔接书。,其任期由二零一六年六月六日起见效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的配偶周年纪念日大会完毕(以较早者为准)。按公司支配做事,唐小姐每隔三年即将归休一次。,并可於本公司配偶大会上中选复职。

翟姓安博士(家具董事)

翟姓安博士,44岁,聚会了20年再法度任务亲身参与。。他眼前是公司和香格里拉的首座家具官。:0069)奇纳河法度事务司一本正经人。彼於英国、威尔斯和香港求婚者资格。二零零五年至二零零八年,他在华润创业备有受宪法限制的公司任务(如今叫华润麦乳精)。,作为他的资深的法度顾问。一九九七年至二零零五年,他曾任法度公司国际要紧官职的求婚者。。

本圆形的日期,翟博士为香格里拉(亚洲)备有受宪法限制的公司柄购股权展现之同类并保持不变香格里拉(亚洲)备有受宪法限制的公司75,000种产权证券选择。

更下面展览的那个,(i)Zhai博士缺少在Hong否则产权证券上市的公司承担董事。;(二)Zhai博士缺少在公司或其附设机构中承担究竟哪个否则桩。;(三)Zhai博士和本公司的究竟哪个董事。、高层地产凑合着活下去人、大配偶与控股配偶经过不存在相干;(iv)本公报之日。,参阅《文字及促进条例》第十五条,Zhai博士对产权证券缺少兴味。;(五)Zhai博士的指出,缺少否则传达需求地面文字展览,配偶缺少否则事项。。

本公司将与翟博士订立将交给某人函,其任期由二零一六年六月六日起见效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的配偶周年纪念日大会完毕(以较早者为准)。按公司支配做事,翟博士将须每三年咒语退任一次,并可於本公司配偶大会上中选复职。

谢琦智博士(非家具董事)

谢琦智博士,52岁,资深的财务主管人员且眼前为嘉里控股备有受宪法限制的公司(本公司控股配偶)之首座财务副主席。解博士是伦敦理财政府私立学校的渐渐消逝。,英国特许报告人员和英国公司FINA部件。他有30积年的审计任务亲身参与。、报告和财务亲身参与,在1994联结嘉里回响在前方,审计与存款业。於二零零一年的学时至二零零四年学时,解博士承担回响财务总监。。解博士被指出为该公司数不清的相干公司的董事。。

本圆形的日期,解博士的嘉里优美的体型备有受宪法限制的公司70,权益股000股。

更下面提到的那个,(i)谢博士於过来三年几乎缺乏的香港或海内否则产权证券上市的公司承担究竟哪个董事得名次;(ii)谢博士几乎缺乏的本公司或其附设公司承担究竟哪个否则桩;(iii)谢博士与本公司究竟哪个董事、高层地产凑合着活下去人、大配偶与控股配偶经过不存在相干;(iv)本公报之日。,参阅《文字及促进条例》第十五条,解博士对产权证券缺少兴味。;(五)指出解博士。,缺少否则传达需求地面文字展览,缺少否则事项通向配偶的在意。。

we的所有格形式将兜拢博士订约一封约定信。,其任期由二零一六年六月六日起见效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的配偶周年纪念日大会完毕(以较早者为准)。按公司支配做事,解博士必须做的事每三年分开一次。,并可於本公司配偶大会上中选复职。

蔡佩希博士(孤独非家具董事)

蔡佩希博士,62岁,眼前为一家於新加坡文字交易税板弹簧上市之地产公司鹏瑞利置地回响备有受宪法限制的公司之孤独非家具董事。

蔡博士眼前是生命技术委任的非家具董事。。彼亦为辉盛国际资产凑合着活下去备有受宪法限制的公司及辉盛国际让他人照管凑合着活下去备有受宪法限制的董事会之孤独董事。从2004年6月到2015年4月,蔡博士亦为一家备有於上海文字交易税上市之公司兴业存款存款备有备有受宪法限制的公司之非家具董事。

蔡博士曾承担一家备有於新加坡文字交易税上市之公司丰益国际备有受宪法限制的公司之家具董事,一本正经公司财务任务、风险凑合着活下去、传达技术与作伴维修服务。丰宜国际备有受宪法限制的公司维修服务九年。,回响神速引申其全球事情,并成卖得。,随后,他联结了丰益国际备有受宪法限制的董事会,并采用了行为。,五年。

联结丰益国际备有受宪法限制的公司,蔡博士为吉宝达利存款(於二零零二年与华裔存款兼并)之首座财务官及风险总监。蔡博士于1990联结Dali存款。,充当家具副总统,起作用的促进Dali存款与前苏联的一部分存款的兼并。。2002分开存款后,他在奇纳河一家事实基金公司任务。 Homes 备有受宪法限制的公司承担首座家具官达到…长度数月之久。。

蔡博士开端在钱币管保加起来机关任务。。他后头承担人事和文字事情总监。。

蔡博士保持不变南阳综合性大学的=mathematics有文化的人音阶。 FoundationScholarship在美国波士顿东北综合性大学通行保险精算师技术硕士音阶。

更下面提到的那个,(i)蔡博士缺少在Hongk否则产权证券上市的公司承担董事。;(二)蔡博士缺少在公司或其附设机构中承担究竟哪个否则桩。;(三)蔡博士和本公司的究竟哪个董事。、高层地产凑合着活下去人、大配偶与控股配偶经过不存在相干;(iv)本公报之日。,参阅《文字及促进条例》第十五条,蔡博士对产权证券缺少兴味。;(五)指出蔡博士。,缺少否则传达需求地面文字展览,配偶缺少否则事项。。

经思索於二零一六年四月五日卖手段事情後本公司之事情重点将集合於事实事情,董事会以为蔡博士有富有的的亲身参与。,尤其彼作为地产公司孤独非家具董事及在前方於所有权及资产凑合着活下去公司从事于多个桩所聚会的亲身参与于是彼的财政及风险底色将令彼能为本公司作出令人满意地奉献。蔡博士已向董事会识别。,这与ARTI所牵制的孤独性准则划一。,故,董事会以为蔡博士是一体孤独的人。。

公司将与蔡博士订约一份衔接书。,其任期由二零一六年六月六日起见效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的配偶周年纪念日大会完毕(以较早者为准)。按公司支配做事,蔡博士每三年即将归休一次。,并可於本公司配偶大会上中选复职。

杨贤重博士(孤独非家具董事)

杨贤重博士,SBS, OBE, JP,70岁,眼前巡回演出控股备有受宪法限制的公司(产权证券代码):0888)之孤独非家具董事及港通控股备有受宪法限制的公司(备有信号:0032)常务董事。他还承担过香港同仁的少数否则部件公司的董事。。他有钱人凑合着活下去学博士音阶。。他曾承担香港政府的要紧官员。,末版一体得名次是移民局副处长。;在私营机关,他末版一体得名次是一体大大地交通回响新星回响的首座家具官。。雁鸣声士为香港中文综合性大学商科本科课程谘询委任、香港理工综合性大学继续教育咨询委任,香港综合性大学根底委任长官。彼亦为香港中文综合性大学商私立学校声誉教学与科研学人和香港管弦协会董事会部件。

更下面提到的那个,(i)雁鸣声士缺少在Hong否则产权证券上市的公司承担董事。;(二)雁鸣声士缺乏的公司或其附设机构中承担究竟哪个否则桩;(iii)雁鸣声士和该公司的究竟哪个董事。、高层地产凑合着活下去人、大配偶与控股配偶经过不存在相干;(iv)本公报之日。,参阅《文字及促进条例》第十五条,雁鸣声士对产权证券缺少兴味。;于是(v)雁鸣声士的指出。,缺少否则传达需求地面文字展览,配偶缺少否则事项。。

董事会以为雁鸣声士於列兵及公共球的富有的亲身参与于是彼承担否则香港产权证券上市的公司孤独非家具董事聚会的亲身参与将令彼能为本公司作出令人满意地奉献。雁鸣声士已向董事会识别。,这与ARTI所牵制的孤独性准则划一。,故,董事会以为雁鸣声士是一体孤独的人。。

公司将与雁鸣声士订约一份衔接书。,其任期由二零一六年六月六日起见效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的配偶周年纪念日大会完毕(以较早者为准)。按公司支配做事,雁鸣声士每隔三年即将归休一次。,并可於本公司配偶大会上中选复职。

薪酬委任将思索每一位董事的薪酬。。董事会薪酬的详细资料将尽快颁布。。

董事会谨由此时机对退任╱辞任(视局面而定)董事在任学时对本公司所作出的奉献强烈的恩义。

董事会也借此时机向拿新部件表现尽情地迎将。。

Published by sayhello

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注